中润资源: 第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：000506 证券简称：中润资源公告编号：2025-077 中润资源投资股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告。公司董事会于2025年7月17日以电子邮件和电话方式通知全体董事，会议于2025年7月18日以通信表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长翁占斌主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了两项议案。第一项为《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，因谢丰宇先生在紫金矿业集团股份有限公司的职责调整，辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，提名高文龙先生为新任非独立董事候选人，该议案需提交股东会审议。第二项为《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》，谢丰宇先生因工作调整辞去审计委员会委员职务，补选姜桂鹏先生为审计委员会委员，与王晓明先生（主任委员）、陈家声先生共同组成审计委员会，任期至第十一届董事会届满之日止。详细内容请见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的相关公告。中润资源投资股份有限公司董事会2025年7月19日。