（原标题：康众医疗内部审计制度）
江苏康众数字医疗科技股份有限公司内部审计制度旨在规范公司及控股子公司的内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益，促进公司健康发展。该制度依据相关法律法规和公司章程制定。
内部审计由公司内审部负责，内审部在董事会审计委员会领导下行使职权并向其报告工作。内审部可要求报送各类文件资料，审核报表、凭证、账簿等，检查计算机系统及电子数据，参加相关会议，提出纠正处理意见等。内部审计人员需遵守职业道德，客观公正，不得泄露公司秘密。
内审部职责包括检查评估内部控制有效性，审计财务及相关经济活动合法性、合规性、真实性和完整性，协助建立反舞弊机制，定期向审计委员会报告工作进展和发现的问题。审计工作程序涵盖年度计划制定、审计通知、现场审计、报告起草、意见征求、报告审定、后续监督等环节。公司保障内部审计人员依法履职，对违反规定的单位和个人进行处罚，对表现优秀的内部审计人员给予奖励。该制度自董事会审议通过之日起生效。
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