（原标题：康众医疗董事会秘书工作细则）
江苏康众数字医疗科技股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，旨在促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书作用。细则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。
细则规定董事会秘书为公司高级管理人员，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需向上海证券交易所提交相关资料。董事会秘书的主要职责包括组织筹备董事会和股东会、负责会议记录、办理信息披露事务、关注媒体报道、协助公司建立健全内部控制制度、负责投资者关系管理和股权管理事务等。
董事会秘书需对公司和董事会负责，确保重大事项决策按程序进行。公司应为董事会秘书提供便利条件，董事及其他高级管理人员应配合其工作。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋取私利或损害公司利益。细则自董事会会议审议通过之日起生效。
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