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概伦电子: 上海概伦电子股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-07-15 22:46:20

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（原标题：上海概伦电子股份有限公司董事会议事规则）

上海概伦电子股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名。董事会下设董事会办公室及四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案等。董事会审批交易的标准涉及资产总额、成交金额、营业收入、利润等指标，关联交易和对外担保有特定审批要求。董事长负责主持股东会和董事会，督促检查决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，需提前通知董事，会议记录应真实完整保存。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等工作。议事规则由股东会审议通过，由董事会负责解释。

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