永顺泰: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-020

粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年7月14日召开，会议由董事张前主持，应到董事8名，实到董事8名，部分董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席会议。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。为提高资金使用水平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用，同意公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期1年。关联董事朱光女士、伍兴龙先生回避表决，非关联董事6名一致同意。

2. 审议通过《关于审议〈公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告〉的议案》。为控制业务风险，确保安全性，公司对粤海集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了风险评估报告。关联董事朱光女士、伍兴龙先生回避表决，非关联董事6名一致同意。

上述议案已由公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议并全票同意提交董事会审议。备查文件包括《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。