中国海防: 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订））

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会议事规则（2025年修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则明确了董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会、董事长、独立董事或总经理提议，或证券监管部门要求。会议通知需提前十日（定期）或五日（临时）发出，特殊情况可即时通知。会议需过半数董事出席，董事应亲自出席或书面委托他人。会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式。决议需过半数董事同意，涉及关联交易或担保需更多董事同意。董事会不得越权，决议公告由董事会秘书负责，决议执行由董事长督促。会议档案保存十年以上。议事规则由董事会负责解释并报股东会批准生效。