中国海防: 中国海防第九届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国海防第九届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：600764 股票简称：中国海防编号：临 2025-028

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2025年7月15日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长陈远锦先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止。该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订11项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各委员会工作细则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度和对外投资管理制度。其中多项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月31日10点在北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦召开，具体内容见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-030）。