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万邦达: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要

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2025-07-15 11:20:07

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（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

北京万邦达环保技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事、审计委员会、董事长、独立董事、总经理提议或证券监管部门要求。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括时间、地点、议程等。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项需回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促检查。会议档案保存期限为十年以上。规则由董事会制订并报股东会批准生效。

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