南华期货: 南华期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南华期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-050 南华期货股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月14日，地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室。出席股东和代理人人数196，持有表决权的股份总数454,337,307股，占公司有表决权股份总数的75.1735%。会议由公司董事会召集，董事长罗旭峰主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《独立董事工作制度》、修订《募集资金管理办法》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外投资管理制度》、修订《会计师事务所选聘制度》、制定《融资与对外担保管理制度》、修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）、修订H股发行上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》、修订H股发行上市后适用的《关联交易管理制度（草案）》等议案。所有议案均获通过，其中议案1和8为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

此外，会议选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事。北京金诚同达律师事务所律师贺维、王迟见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。