（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-41
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年7月14日上午在公司办公楼5楼会议室召开。会议通知于2025年7月8日以书面方式发出，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员及公司高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：一是《关于成立二级机构的议案》，同意成立二级机构法律合规部，负责公司法律事务工作；二是《关于制定<市值管理制度>的议案》，为加强和规范公司市值管理工作，增强投资者回报，维护公司及投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程规定，同意制定公司《市值管理制度》。两项议案均获得全票通过。
备查文件包括公司第十届董事会第十九次会议决议。特此公告。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会2025年7月15日。
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