（原标题：北京市嘉源律师事务所关于天山材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书）
北京市嘉源律师事务所接受天山材料股份有限公司委托，就2025年第三次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年7月14日召开，由公司董事会召集，会议通知提前发布，详细列明会议时间、地点、方式及审议事项。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在上海举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。
出席本次股东会的股东及代理人共439名，代表股份6,016,063,529股，占公司有表决权股份总数的84.6083%。会议审议通过了六项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》，以及《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。其中，议案1-3和议案6为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；其余为普通决议事项，需过半数表决权通过。所有议案均合法获得通过。北京市嘉源律师事务所确认，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
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