圣湘生物: 圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第八次临时会议决议公告）

圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第八次临时会议于2025年7月10日召开，会议由董事长戴立忠主持，11名董事全部出席。会议审议通过了多项议案。

1. 审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予119.26万股限制性股票，一次性授予无预留权益。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施。该议案也需提交股东大会审议。

3. 审议通过了提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案，授权内容涵盖激励计划的具体实施和管理。该议案同样需提交股东大会审议。

4. 审议通过了不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案，监事会职权将由董事会下设的审计委员会行使。修订后的《公司章程》等文件需提交股东大会审议。

5. 审议通过了董事会换届选举议案，提名戴立忠等6人为第三届董事会非独立董事候选人，王善平等4人为独立董事候选人，任期均为三年。该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。