（原标题：同庆楼第四届监事会第八次会议决议公告）
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-032
同庆楼餐饮股份有限公司第四届监事会第八次会议于2025年7月4日以电子邮件方式发出通知，于2025年7月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
会议审议并通过《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。此外，公司拟调整经营范围，取消“非居住房地产租赁”项目，并对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。同庆楼餐饮股份有限公司监事会2025年7月12日。
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