建元信托: 关于董事辞职暨补选董事的公告内容摘要

（原标题：关于董事辞职暨补选董事的公告）

建元信托股份有限公司（证券代码：600816）于2025年7月10日收到董事唐波先生的书面辞职报告。唐波先生因工作调整，辞去公司董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法规，唐波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对唐波先生任职期间的贡献表示感谢。

为保证董事会正常运行，公司于2025年7月11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意姚俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止。姚俊先生还将担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与董事任期一致。姚俊先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局上海监管局核准。

姚俊先生简历如下：男，汉族，1987年7月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，注册会计师，公司律师。曾任上海机场（集团）有限公司法务审计部副经理，上海机场投资有限公司风险管理部副总监、投资管理部投资管理总监、执行副总监、投资管理部总经理、计划财务部负责人等职务。现任上海机场投资有限公司运营总监兼资管运营部总经理。姚俊先生担任公司控股股东上海砥安投资管理有限公司董事，未持有公司股份，不存在不得担任公司董事的情形。