绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：广西绿城水务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601368 证券简称：绿城水务公告编号：2025-019 广西绿城水务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开时间为2025年07月10日，地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室。出席会议的股东和代理人人数为251，所持有表决权的股份总数为517,254,352股，占公司有表决权股份总数的比例为58.5809%。大会由公司董事会召集，董事长黄东海先生主持，采取现场及网络投票相结合的方式表决。公司董事9人出席8人，监事3人全部出席，董事会秘书出席了会议。

议案审议情况：审议通过了关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，以及关于修改部分公司治理制度的议案。议案1获得98.5706%的同意票，议案2获得98.6134%的同意票。议案1涉及特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

律师见证情况：广西五坤律师事务所黄飞、李夏菲律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。