万控智造: 万控智造：董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：万控智造：董事会议事规则（2025年7月修订））

万控智造股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保其依法独立行使权利及履行义务。规则依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会为股东会执行机构，负责重大经营决策，对股东会负责。董事需具备良好职业道德和相关经验，不得有特定禁止情形。董事对公司负有忠实和勤勉义务，避免利益冲突，不得利用职权牟取私利。董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长。董事长主持股东会和董事会，督促检查决议执行等。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。董事会设立多个专门委员会，负责特定领域事务。规则还详细规定了董事会议事程序、会议召集、通知、议案审议、表决方式等内容，确保会议合法合规进行。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释。