陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-034 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月25日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括修订公司章程、取消监事会、制定并修订相关治理制度、2025年度购买理财产品、取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保及补选公司第九届董事会非独立董事。各议案已披露时间为2025年7月8日，披露媒体为上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。股权登记日为2025年7月18日。会议出席对象为公司股东、董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。登记时间为2025年7月21日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00，地点为西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部。其他事项包括会议半天，出席人员交通、食宿费用自理，联系电话为029-81871035，联系人为周欣。特此公告。西安陕鼓动力股份有限公司董事会 2025年7月9日。