（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司关于制定并修订相关治理制度的公告）
西安陕鼓动力股份有限公司于2025年7月8日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司制定并修订相关治理制度的议案。为规范公司运作，完善治理体系，保护投资者权益，公司依据相关法律法规及实际情况，制定了新的治理制度并修订了现有制度。
具体修订和制定的制度包括：股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会审计委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会战略委员会议事规则、独立董事专门会议工作制度、信息披露管理制度以及董事离职管理制度。其中，股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度需要提交股东大会审议，其余制度无需提交。
新制定及修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相应制度全文。公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担相应的法律责任。西安陕鼓动力股份有限公司董事会，二〇二五年七月九日。
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