陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告）

西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年7月8日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，其中4人以通讯表决方式出席，会议由副董事长陈党民主持。会议审议通过以下议案：1、同意提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。2、同意向股东大会提交关于修订《公司章程》的议案。3、同意向股东大会提交关于公司取消监事会的议案。4、同意向股东大会提交关于公司制定并修订相关治理制度的议案。5、同意向股东大会提交关于公司2025年度购买理财产品的议案。6、同意向股东大会提交关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案。7、审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得全体董事一致通过。西安陕鼓动力股份有限公司董事会二○二五年七月九日