中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告）

中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年7月4日召开，应出席董事12名，实际出席12名，会议由董事长纪瑞东主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会审计委员会委员的议案》，选举陈顺洪先生、王仁泽先生为公司第十届董事会审计委员会委员，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票，本议案已由公司提名委员会审议通过。

3. 审议通过《关于中航沈飞经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》，董事邢一新、张绍卓、李建回避表决，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，本议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。

4. 审议通过《关于修订中航沈飞公司治理相关制度的议案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于修订<中航沈飞信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于修订<中航沈飞信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于修订<中航沈飞募集资金管理制度>的议案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东会审议。

中航沈飞股份有限公司董事会2025年7月8日。