汇得科技: 汇得科技关于第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：汇得科技关于第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-024 上海汇得科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年7月4日召开，应到董事6人，实到6人，由董事长钱建中主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司满足相关法律法规要求，具备发行条件。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，涉及发行股票种类、发行方式、发行对象、发行价格、发行数量、限售期、募集资金用途等。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

5. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

6. 审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，拟回购注销21,000股，调整回购价格为6.90元/股。

7. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司总股本将变更为141,132,667股。

8. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，将于2025年7月21日召开临时股东会。