（原标题：第十届董事会第三十次会议决议公告）
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十次会议通知于2025年6月27日以电子邮件方式发出，于2025年7月4日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司章程》和有关法律、法规要求，合法有效。5名董事共同推举王剑虎董事主持会议，审议了两项议案：一是提名董事候选人的议案，经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，董事会提名田国兵先生为公司第十届董事会董事候选人，以《选举公司非独立董事的议案》提交2025年第一次临时股东大会选举产生，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，通过；二是提议召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，通过。上海宝信软件股份有限公司董事会于2025年7月5日发布此公告。
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