金健米业: 金健米业2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：金健米业2025年第二次临时股东会会议资料）

金健米业股份有限公司将于2025年7月17日召开2025年第二次临时股东会，会议地点为公司总部五楼会议室。会议主要审议两项议案：一是关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案，二是关于增补公司第九届董事会独立董事的议案。修订后的《公司章程》主要调整包括：将“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事会”章节，新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”和“董事会专门委员会”章节，调整“财务会计制度、利润分配和审计”章节为“财务会计制度、总法律顾问制度、利润分配和审计”。此外，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。关于增补独立董事议案，公司提名吴静桦先生为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格已通过上海证券交易所备案审核。吴静桦先生现任湖南工商大学副教授，具备财务管理学博士学位。会议将采取现场投票与网络投票结合的表决方式。