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新农股份: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-03 21:20:51

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

浙江新农化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年7月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由全体董事共同推举徐群辉先生主持。会议审议通过以下议案：选举徐群辉先生为公司第七届董事会董事长；选举产生第七届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会；聘任徐群辉先生为公司总经理；聘任王湛钦先生、张坚荣先生、姚钢先生为公司副总经理，聘任丁珍珍女士为公司财务负责人；聘任姚钢先生为公司董事会秘书，聘任卢旻女士为公司证券事务代表；聘任黄巧莉女士为公司内部审计部负责人。所有决议均获得9票同意，无反对和弃权票。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。特此公告。浙江新农化工股份有限公司董事会2025年7月4日。

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