顺威股份: 第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告）

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-029 广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议于2025年7月3日下午2:00以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张放先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了两项议案。第一项为《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，鉴于张放先生因工作岗位调整辞去第六届董事会非独立董事等职务，经控股股东提名及提名委员会审核，同意提名李永祥先生为第六届非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李永祥先生当选后将接任张放先生原担任的相关职务。本议案需提交股东会审议。第二项为《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年7月21日14:30召开第二次临时股东会，会议地点为公司二楼1号会议室，股权登记日为2025年7月14日，会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。备查文件包括第六届董事会第二十次（临时）会议决议及第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。特此公告。广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2025年7月4日。