威海广泰: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

威海广泰空港设备股份有限公司将于2025年7月23日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。会议由公司董事会召集，第七届董事会第三十四次会议决议召开。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月23日。股权登记日为2025年7月18日。出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为山东省威海市环翠区黄河街16号公司三楼会议室。

会议审议事项包括：1. 换届选举第八届董事会非独立董事（应选5人）；2. 换届选举第八届董事会独立董事（应选3人）；3. 关于调整独立董事津贴的议案。上述议案需对中小投资者的表决单独计票，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。会议登记时间为2025年7月21日，登记方式包括自然人股东、法人股东及委托代理人的登记手续。参会人员的食宿及交通费用自理。