（原标题：第七届董事会第三十四次会议决议公告）
威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2025年7月1日在山东省威海市召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长李文轩主持。会议审议通过了以下议案：1、提名李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林、尚羽为第八届董事会非独立董事候选人；2、提名李耀忠、焦兴旺、凌锋为第八届董事会独立董事候选人；3、调整独立董事津贴由每人每年7万元（税前）调整为9万元（税前），该议案有6票赞成，3位相关独立董事回避表决；4、决定于2025年7月23日下午14：30召开2025年第二次临时股东会。上述议案均需提交股东会审议通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。非独立董事和独立董事候选人简历详见附件。独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
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