万里股份: 万里股份第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：万里股份第十一届董事会第五次会议决议公告）

股票代码：600847 股票简称：万里股份公告编号：2025-027

重庆万里新能源股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年6月30日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，由莫天全先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了两个议案：

一、关于全资子公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于全资子公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。表决结果为3票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。根据公司章程，本议案无需提交公司股东会审议。

二、关于聘任公司全资子公司经理的议案。聘任侯跃峰女士担任公司全资子公司重庆万里电源科技有限公司经理。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。重庆万里新能源股份有限公司董事会2025年6月30日。