（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月1日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室召开，会议通知和材料于2025年6月26日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》，内容详见2025年7月2日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。薪酬与考核委员会认为本次调整符合相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。会议还审议通过了《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》，内容详见同日披露的公告。表决结果同样为同意9票，反对0票，弃权0票。战略委员会认为该项目将扩大公司海外产能布局，有利于进一步拓展海外市场，提升盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略。
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