鲁 泰Ａ: 第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二次会议决议公告）

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2025-045 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于2025年6月27日以电子邮件方式发出 会议于2025年6月30日上午10：00在总公司一楼会议室召开 本次会议召开方式为现场与通讯表决 本次会议由公司董事长刘子斌先生主持 应出席董事12人 实际出席董事12人 其中现场出席5人 通讯表决7人 董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决 公司部分高管列席了本次会议 公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定 会议决议合法有效 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：12票同意 0票反对 0票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046） 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2025年7月1日