（原标题：振华股份第五届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-030 债券代码：113687 债券简称：振华转债 湖北振华化学股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年6月27日上午10：00以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席。会议审议并通过两个议案：一是《关于修订公司章程的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权；二是《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，公司将于2025年7月15日14：00召开2025年第一次临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。湖北振华化学股份有限公司董事会2025年6月30日。
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