中煤能源: 中国中煤能源股份有限公司2024年度股东周年大会及2025年第一次A股和H股类别股东会决议公告内容摘要

（原标题：中国中煤能源股份有限公司2024年度股东周年大会及2025年第一次A股和H股类别股东会决议公告）

证券代码：601898 证券简称：中煤能源公告编号：2025-021。中国中煤能源股份有限公司召开2024年度股东周年大会及2025年第一次A股和H股类别股东会，会议时间为2025年6月27日，地点为北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦。出席股东和代理人共14人，持有表决权股份总数9,974,957,054股，占公司有表决权股份总数的75.2335%。

会议审议通过了包括《公司2024年度董事会报告》、《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度财务报告》、《公司2024年度利润分配预案》、授权董事会制定并实施2025年中期分红方案、继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权、《公司2025年度资本支出计划》、聘任公司2025年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所、2025年度董事监事薪酬、修订《公司章程》并取消监事会、修订公司《股东会议事规则》等制度在内的多项议案。其中，特别决议议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

北京市嘉源律师事务所律师张汶、董兴辉见证了本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。