中煤能源: 关于中国中煤能源股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于中国中煤能源股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所为中国中煤能源股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会出具法律意见书。会议于2025年6月27日下午3：00在北京中煤大厦召开，由董事长王树东主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东周年大会的股东代表股份9,974,957,054股，占总股本75.2335%；A股类别股东会出席股东代表股份7,645,970,840股，占A股83.5443%；H股类别股东会出席股东代表股份2,329,386,214股，占H股56.7221%。

会议审议通过了包括《公司2024年度董事会报告》、《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度财务报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《授权董事会制定并实施2025年中期分红方案》、《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》、《公司2025年度资本支出计划》、《聘任公司2025年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所》、《公司2025年度董事、监事薪酬》、《修订公司章程并取消监事会》、《修订公司股东会议事规则等制度》在内的多项议案。表决结果均合法有效。