（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-044 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议通知于2025年6月23日以邮件、通讯及书面方式发出，于2025年6月27日采用通讯表决的方式召开，全体董事参与表决，程序合法。审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率、降低财务成本，在不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司及全资子公司使用最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于临时补充公司及全资子公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。江苏丰山集团股份有限公司董事会2025年6月28日
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