（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）
铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年6月27日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长蔡英传主持。会议审议通过以下议案：1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人议案，提名蔡英传、冯燕、叶英、俞彦诚、杨凡龙为第六届董事会非独立董事候选人；2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人议案，提名何文龙、赵波、陈彦为第六届董事会独立董事候选人；3、关于续聘2025年度审计机构议案，拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构；4、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年7月14日召开。所有议案均获得全体董事一致同意，相关议案还需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议决议及提名委员会、审计委员会会议记录作为备查文件。
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