新疆天业: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为新疆天业股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定对新疆天业募集资金投资项目延期进行了核查。新疆天业公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值100元，募集资金净额为2963773962.16元。募集资金主要用于新疆天业汇祥新材料有限公司年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目以及补充流动资金。截至2025年5月31日，累计使用募集资金261340.15万元，余额为40462.31万元。

由于公共卫生事件及区域管控措施影响，募投项目建设进度有所滞后。天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投产，但尚有部分尾款待支付，预计结项时间延期至不晚于2026年6月。天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目已完成主体工程建设，但尚未投产，预计投产时间和结项时间也延期至不晚于2026年6月。公司于2025年6月27日召开董事会和监事会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构认为此次延期不会对公司生产经营产生不利影响，符合相关规定。