(原标题:合盛硅业2024年年度股东大会决议公告)
合盛硅业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月26日在浙江省慈溪市召开,会议由公司董事会召集,董事长罗立国主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共473人,持有表决权的股份总数为784,394,840股,占公司有表决权股份总数的66.9032%。
会议审议通过了多项议案,包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度利润分配预案》《续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构》《确定公司董事、监事2024年度薪酬方案》《公司2025年度向金融机构申请综合授信额度》《公司2025年度担保额度预计》《2025年度开展期货套期保值业务》以及《制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划〉》。
上海市锦天城律师事务所的沈晨、汤彬律师见证了此次股东大会,认为会议的召集和召开程序、表决结果等均符合相关法律法规及公司章程的规定,决议合法有效。