人民同泰: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2025-018

哈药集团人民同泰医药股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月26日在哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开，会议由公司董事长朱卫东主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共188人，持有表决权的股份总数为437,088,786股，占公司有表决权股份总数的75.3746%。

会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、2025年度日常关联交易预计、授权董事会申请综合授信额度及银行贷款、续聘会计师事务所、独立董事述职报告、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、会计师事务所选聘制度以及购买公司董监高责任险等多项议案。其中，第6、11、12、13项议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。议案7涉及关联交易，关联股东哈药集团股份有限公司回避表决。

会议还选举产生了第十一届董事会董事和独立董事。黑龙江华谦律师事务所的王继盟、成璐律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。