东风科技: 东风电子科技股份有限公司2024年年度股东会法律意见书内容摘要

（原标题：东风电子科技股份有限公司2024年年度股东会法律意见书）

金茂律师事务所受东风电子科技股份有限公司委托，就其2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年6月26日召开，由公司董事会召集，并于2025年6月6日在上海证券报及上海证券交易所网站发布通知，公布了会议时间、地点、出席对象、登记办法、审议事项等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议按通知内容召开，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。出席现场会议的股东资格合法有效，符合法律法规和《公司章程》规定。本次股东会未有股东提出临时提案。

股东逐项审议并通过了包括《2024年年度报告及其摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《预计2025年度日常关联交易》《向东风汽车财务有限公司申请2025年度综合授信》《使用自有资金进行现金管理》《使用募集资金进行现金管理》《公司固定资产处置》《长期股权投资减值准备及应收账款坏账核销》《变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体》《公司2025年度固定资产投资计划》等议案。其中，《预计2025年度日常关联交易》和《向东风汽车财务有限公司申请2025年度综合授信》的议案关联股东回避表决。

金茂律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，各项决议合法有效。