(原标题:新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告)
新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席9人,会议由董事长陈龙主持。会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》,具体内容详见同日披露的相关公告(公告编号:2025-066)。表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事王博回避表决。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构,具体内容详见同日披露的相关公告(公告编号:2025-067)。表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于投资建设奎屯市立新20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目的议案》,具体内容详见同日披露的相关公告(公告编号:2025-068)。表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会的议案》,同意公司于2025年7月10日召开临时股东大会。表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。