立新能源: 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告）

新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈龙主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-066）。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王博回避表决。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-067）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于投资建设奎屯市立新20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-068）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年7月10日召开临时股东大会。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。