（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）
包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年6月24日召开，会议由袁文杰召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过以下议案：一是调整公司董事会审计委员会委员，新构成为朱震宇（主任委员）、陈凯、赵永刚；二是以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金185,896,872.89元及已支付发行费用的自筹资金10,195,905.66元，该议案经第三届董事会审计委员会第三次会议及独立董事专门会议审议通过，保荐人申港证券股份有限公司出具无异议核查意见，信永中和会计师事务所出具鉴证报告；三是对全资子公司包头天和新材料科技有限公司增资9,000万元人民币，增资后注册资本变更为10,000万元人民币；四是逐项审议并通过制修订公司部分制度，包括修订《舆情管理制度》、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、制定《重大事项内部报告制度》、修订《子公司管理制度》、制定《内幕信息知情人管理制度》、制定《内部审计制度》；五是审议通过关于公司募集资金使用情况的议案。特此公告。
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