（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-058 扬州晨化新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年6月23日下午14:00在江苏省宝应县淮江大道999号公司十一楼1102会议室召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长于子洲主持。共有70名股东出席，代表股份66,719,908股，占总股本的31.0314%。
会议审议通过了以下议案：1. 以累积投票方式选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事；2. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>议案》；3. 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制度实施细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》和《重大投资和交易决策制度》；4. 审议通过《关于子公司投资建设年产35,000吨烷基糖苷扩建项目的议案》。
上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，确认本次股东会的召集和召开程序、表决结果合法有效。
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