龙建股份: 龙建股份第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：龙建股份第十届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-048

龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年6月23日以现场方式召开，会议应参会董事11人，实际到会董事9人。董事长宁长远主持会议，4名监事列席。会议审议通过三项议案：

1. 关于制定《龙建股份经理层成员2024年度和任期经营业绩考核评价实施方案》的议案，7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议。

2. 关于制定龙建路桥股份有限公司《经理层成员2025年度经营业绩责任书》《经理层成员岗位聘任协议书》的议案，8票赞成，0票反对，0票弃权。董事会授权董事长宁长远与经理层成员签订岗位聘任协议书，与总经理陈涛签订年度经营业绩责任书；授权总经理陈涛与其他经理层成员签订年度经营业绩责任书。关联董事陈涛、于海军、李金杰回避表决。该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议。

3. 关于修订《龙建路桥股份有限公司投资管理办法》的议案，11票赞成，0票反对，0票弃权。修订旨在加强投资管理的科学性和有效性，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，落实国有资本保值增值责任，推动公司高质量发展。该议案已通过董事会战略、投资与可持续发展委员会审议。

特此公告。龙建路桥股份有限公司董事会2025年6月24日。