（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-047 科威尔技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月20日在合肥市高新区大龙山路8号召开，出席股东和代理人共25人，持有表决权数量56,839,918股，占公司表决权数量的68.2683%。会议由董事长傅仕涛主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。
会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》及其他多项管理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、利润分配管理制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、会计师事务所选聘制度和累积投票实施细则。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得超过2/3有效表决权股份同意，普通决议议案获得超过1/2有效表决权股份同意。
此外，会议还选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，各候选人得票数均超过99.8874%，当选为新一届董事。安徽天禾律师事务所律师卢贤榕、徐兵见证了此次会议，认为会议合法有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
