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晋西车轴: 晋西车轴董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-06-19 10:41:09

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（原标题：晋西车轴董事会议事规则（2025年修订））

晋西车轴股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规制定。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会或监管机构提议等。会议通知需提前10日（定期会议）或3日（临时会议）发出，特殊情况可即时通知。会议须有过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。决议需超过全体董事半数同意，涉及关联交易等情形时，关联董事应回避表决。董事会应严格遵守股东会和公司章程授权，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年以上。董事长负责督促决议的执行，并在后续会议上通报执行情况。

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