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天顺股份: 第六届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-06-18 21:06:44

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（原标题：第六届董事会第一次临时会议决议公告）

新疆天顺供应链股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2025年6月18日在乌鲁木齐召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，由丁治平先生主持。会议审议通过了以下议案：选举丁治平先生为第六届董事会董事长，胡晓玲女士为副董事长，任期均为三年。选举产生第六届董事会专门委员会成员，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年。聘任丁治平先生为公司总经理，王继利先生、赵燕女士、胡建林先生、高翔先生为副总经理，高翔先生为董事会秘书，赵燕女士为财务总监，拜文艳女士为审计部负责人，邓微薇女士为证券事务代表，上述人员任期均为三年。会议决议真实、合法、有效。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

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