(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-030 新疆天顺供应链股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月18日召开,采用现场投票与网络投票相结合的方式,出席股东及股东授权代表共77人,代表股份66,213,208股。会议审议通过了关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》的议案,以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案。其中,《公司章程》等四项制度修订议案均获99.8025%的同意票;《关联交易决策制度》修订议案获99.7424%的同意票。第六届董事会非独立董事为丁治平、胡晓玲、胡建林、王海灵,独立董事为邓峰、张红梅、白鸣。国浩律师(乌鲁木齐)事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书,认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。新疆天顺供应链股份有限公司董事会2025年6月19日。