（原标题：2025年第五次临时股东会决议公告）
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-067 中润资源投资股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告。会议于2025年6月18日下午15:00在济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层召开，由董事长翁占斌主持。共有588名股东参与，代表股份231,044,514股，占公司有表决权股份总数的24.8698%。
会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《股东大会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》，关联股东回避表决；5. 董事会换届选举，翁占斌、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇当选为第十一届董事会非独立董事；6. 王晓明、陈家声、刘学民当选为第十一届董事会独立董事。
上海市海华永泰律师事务所律师李祎琼、钱欣一对会议进行了见证，并确认会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。
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