（原标题：董事会议事规则（2025年6月））
乔锋智能装备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方法和程序，提高工作效率，确保决策科学性。董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名，设董事长1人。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案等。董事会审议的交易事项涉及资产总额、成交金额、利润、营业收入、净利润等指标达到公司最近一期经审计数据的10%以上时需经董事会审议通过。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会等专门委员会，各委员会负责特定领域的审议和建议。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定比例的股东、董事或独立董事提议召开。会议通知应提前发出，董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席董事三分之二以上同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。董事会决议由董事会或高级管理人员执行，董事长负责跟踪检查决议实施情况。
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