（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年6月））
乔锋智能装备股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，提高公司质量。根据相关法律法规及公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，对公司及股东负有忠实与勤勉义务。
制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，提前三日通知全体独立董事，提供相关资料。会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，可采用现场、视频、电话等方式召开。独立董事行使特别职权前需经专门会议审议通过，包括聘请中介机构、提议召开临时股东会等。涉及关联交易、承诺变更等事项也需先经专门会议审议再提交董事会。
会议应有过半数独立董事出席，非独立董事可列席但无表决权。独立董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他独立董事代为出席并表决。表决实行一人一票，决议需全体独立董事过半数同意。会议记录需载明独立董事意见并签字确认，档案保存期限为10年。公司应为会议提供便利和支持，确保所需材料和工作条件。独立董事对会议内容负有保密义务，并在年度股东会上提交述职报告。
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